台灣不動產購屋安全管理協會

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發起人暨第二次籌備會會議議程

壹、時間：中華民國九十八年十二月二十六日（星期六）上午十點整

貳、地點：

參、出席人員：

肆、請假人員：無

伍、主席：  紀錄：

陸、主席致詞：(略)

柒、確認上次會議紀錄

捌、討論提案：

一、案由：審定會員名冊

說明：審定會員(會員代表資格)，以確認成立大會出席人數，附入會申請表。審定通過後，造具名冊報主管機關備查。

決議：主席裁示，需將後續新進會員的相關資料更新至會員名冊中，並確認會員大會之出席人數。

二、案由：確立成立大會召開日期、地點

決議：

(一)成立大會的召開日期，原則上定為九十九年一月的最後一週，確切的舉辦時間則待調查完全體會員能出席時間後，再擇定多數能出席參加的日期舉辦。

(二)活動地點以籌備會會址作為成立大會的召開地點。

(三)不克出席者，可委託其他會員代理，代理者可代為執行被代理者的相關會員權利。需注意的是，每位出席者僅可代理一人，並於代理執行會員相關權利時出示該證明文件。

三、案由：擬定大會手冊內容目錄

說明：

(1)大會議程

(2)籌備工作及籌備期間經費收支報告(附報告書)

(3)章程草案

(4)年度工作計畫

(5)年度經費收支預算表

(6)會員名冊

(7)其他

決議：會員大會手冊應加入理、監事選舉辦法、選務工作人員注意事項等內容。

四、案由：擬定年度工作計畫及收支預算表案

說明：說明：擬定後提請會員大會通過據以實施

決議：經全體籌備委員審議後，無異議通過。

五、案由：決定理、監事選票規格

說明：理、監事選票規格由籌備會依人民團體選舉罷免辦法第七條規定擇採用。

決議：

(一)理、監事選票規格經全體籌備委員審議後，無異議通過。

(二)關於會員成立大會的相關選務工作，將由全體籌備委員來擔任選務工作人員，並由籌備主任委員來擔任選舉委員會主席。

(三)籌委會應於會員大會前公佈相關選舉辦法。

案由六：決定成立大會工作分工案。

說  明：成立大會工作分工設總務組、議事組、選務組、報到組、接待組、秩序組、新聞組等各組，各組置組長一人，組員若干人。

決  議：經全體籌備委員審議後，無異議通過。

案由七：章程草案修正案。

說  明：章程草案需由籌備會議審查後提大會通過。

決  議：經全體籌備委員審議後，無異議通過。章程草案修正如（附件一）決定 成立大會工作分工案。

(六)臨時動議。

(七)散會。